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华裔高管 盗刷公司信用卡超220万美金!
[ 编辑:operator9 | 时间:2017-12-18 08:45:49 | 来源: | 作者: ]

       温哥华港湾(BCbay.com)洛伽综合报道:本周,美国移民局下属的国土安全部的纽约埃尔多拉多行动组,逮捕了一名涉嫌电信欺诈的华裔男子,涉案金额高达220万美金,如今面临20年监禁。

涉案的华裔原任职于全球第三大的航空联盟“寰宇一家”(Oneworld),年薪近16万美元。 (KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images)

        根据美国移民局提供的信息显示,这名华裔男子名叫王兰迪(Randy Wang音译),现年33岁,是长岛市居民,曾任任职于全球第三大的航空联盟“寰宇一家”(Oneworld),年薪近16万美元。 (KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images)
       身为高管,收入如此丰厚,为什么还要以身试法呢?因为他迷上了“网购”,疯狂了的购物欲令他在2016年1月至2017年10月间,擅自使用公司的信用卡账户进行网购。而且买的都是与公司业务完全不相关的产品,也就是说完全为了满足私欲。
      王兰迪都买了什么呢?说出来都叹为观止!
         443台笔记本电脑,242部手机,24部平板,以及其他电子产品……小编以为,如果不是卖掉获利的话,这一定是被电子产品搞魔怔了。
         王兰迪花了793158元购买了苹果产品,花了577161元花在亚马逊网站,还在微软中心的电脑商店花费85505元,总金额超过了220万!

       花了这么多钱,王兰迪自知无法瞒天过海,更无法平账,紧要关头他竟然篡改了公司的会计记录,来掩饰公司信用卡被收费的行为。
    案发时,王兰迪为公司业务经理,而且不久前刚刚被临时提升为公司的财务主管,也就是说,他之所以能刷出这么多钱,也是有充足的机会监守自盗。
       但纸里终究包不住火,今年9月,公司发现了他的欺诈行为!并发现他之所以这样做,还是落了那个俗套——获利!
       王兰迪设立了一家以寰宇一家为名的虚假网站,出售了其中60万元的商品,这些钱自然全部进了他的腰包。而他的违法行为还远远不止这些,该公司表示,王兰迪还篡改公司的工资记录,就是为了避免支付每月69元的健康保险。
       年薪16万美金,居然还在意这69块钱一个月的保险,果真是“专业财务人员”,真心能掐会算。
  王兰迪本周被移民局下属的国土安全调查局逮捕,他目前面临电信欺诈的指控,可面临最高20年监禁,最高25万元罚款的惩罚。
  负责调查此案的国土安全部纽约地区探员Angel Melendez指出。 “二十五年前,国土安全部在纽约成立了埃尔多拉多特别行动组,专门针对所有层面的金融犯罪,包括像王兰迪这类的电汇诈骗。埃尔多拉多行动组积极与州和联邦执法部门合作,严厉打击诈骗、电信欺诈、洗钱等金融类欺诈犯罪行为。”

       美国信用卡盗刷现象猖獗,没有丢卡,也会被盗

       其实,不仅仅是公司信用卡账户,在美国私人信用卡被盗刷的事情也是时有发生,美国信用卡非常普及,几乎任何一家小店,任何金额都可以用信用卡结账。另外还有很多的自助设备支持刷卡,比方遍布全美的加油站都有自助设备可以刷卡加油。
        各个购物网站的在线支付则是更欢迎信用卡购物,大部分的购物网站只需要输入信用卡号,卡背面的三位安全码,以及卡片的到期日即可刷卡结账,很多网站甚至会记住你的卡号等信息,信用卡的安全隐患也让人担忧。
         现在的犯罪集团不一定需要偷你的卡才能有你的信息。即便你的卡片没有丢过,犯罪集团也能通过其他方式得到你的个人信息,比如说购物时被店员盗取资讯、被朋友偷取、网路购物时被盗窃等,甚至很多犯罪集团会在加油站、地铁购票机、自动提款机(ATM)装设窃取资料的装置,在你购票取钱时偷走信用卡资讯等等。 
       ​有人为了防盗,在卡上写上“See ID”。但这招效果不佳,因为有的商店不会去查消费者的身分证件,且信用卡签名栏位其实很难签字,即便签了,时间一长字样也会模糊掉。就算店员不查消费者的身分证件,店员也不一定有责任。但倘若盗刷你卡片的嫌犯是一次性的刷6000元,那店员恐怕有责任须要看身分证件,因为6000元数字不小;又或如果嫌犯是同一天在梅西百货刷了很多次,商店也有一定疏失。不过这个责任追究不在你,倘若你能厘清盗刷问题,你是肯定不用支付6000元,而损失的6000元,信用卡公司会再与百货公司协调责任问题。 

       如何防止盗刷?

       大部分小伙伴被盗刷的经历都是“神不知鬼不觉”,通常看到“不明账单”才会有所察觉,那么如何在前期防止信用卡盗刷,让盗刷损失降到最低呢?
1、当你拿到新的信用卡后,一定记得在信用卡背后签上大名。签名字体最好与实际签字字体一致,因为有些实体商家会检查刷卡单据上的签名是否和信用卡背后的签名一致的。

2、及时并仔细跟踪查看信用卡账单,以便再被盗刷后尽快了解情况。有些比较狡猾的诈骗犯会花几刀去便利店买个热狗。然后这些消费就隐没在你每个月的账单中,如果不仔细核对一眼扫过去真的难以发现。
3、尽量避免在加油站、中餐厅等地方刷卡,因为这些地方更容易泄露信用卡信息,很多信用卡盗刷也都是在这些地方发生的。
​4、最好设置一个大额消费的邮件或者短信提醒。绝大多数银行都提供这项服务,这样起码可以及时避免信用卡被盗刷后带来的大额损失。

 

 


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