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河石、星光赌场 疑涉洗黑钱
[ 编辑:operator4 | 时间:2014-10-19 14:33:35 | 来源: | 作者: ]

列治文的河石赌场(River Rock Casino)以及新西敏市的星光赌场(Starlight Casino),怀疑成为不法分子洗黑钱的场所,先后发现有多名赌客携带大笔现金入内,有问题的款项总共高达2700万元,但涉嫌多数未有按规定通告当局。

CBC电视台获得的赌场文件显示,这两个多以华裔为主要赌客的赌场,今年3月中至6月中旬出现大量来源不明的现金,多名赌客拉着装着满满20元钞票的行李箱或购物袋进入赌场,其中,一名赌客带着多数是20元钞票的现金80万元,另一赌客则带着110万元的现金进入赌场。有消息指,瘾君子购毒时通常使用面额20元钞票。

 

怀疑不法分子洗钱的河石赌场。(本报资料照片)

 

 

怀疑遭不法分子洗钱的星光赌场。(本报资料照片)

文件显示在这三个月期间,星光赌场发现可疑的现金兑换达250万元,河石赌场则发现可疑交易高达2400万元,总共500宗可疑交易总数2700万元。据悉在2011年,这两间赌场也发现有可疑的现金兑换,但总额仅有800万元。

为遏阻洗钱活动,携带超过1万元的现金进入赌场兑换,赌场会知会联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC),金额庞大的可疑交易也会立即通报省府的博彩政策及执行署(Gaming Policy and Enforcement Branch),但今春500宗的可疑交易,多数并未通报警方来调查。

对此,卑诗新民主党财政评论员范和富(Mike Farnworth)抨击省府3年前,曾承诺对此现象作出改善,但如今乱象依旧存在;省财政厅发出声明表示,越来越多赌客从银行卡转帐兑换筹码,如此能够追查资金的来源,今年前6个月就有9800宗电子转帐交易,总额为1815万元。


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